+7 911 92-92-095 – офис
+7 904 61-77-505 – Павел Клевцов
+7 950 026-80-46 – Анастасия Фадеева

Услуга "Годовое обновление ПВК"

15 августа 2018

По многочисленным просьбам наших клиентов
новое предложение от консультационного центра «ДРАГМЕТКОНСАЛТ»

"Годовое обновление ПВК"

Вам не хватает времени или по каким-то иным причинам вы не можете самостоятельно отслеживать изменения законодательства, вносить изменения в Правила внутреннего контроля?
Поручите эту работу нам, и мы не только разработаем для вас актуальные Правила с учетом специфики вашей деятельности, но и будем сами вносить необходимые изменения и присылать вам не просто обновления,
а новые редакции ваших Правил.
Вам останется только подгрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Ну и, конечно же, в первую очередь, изучить и исполнять.

Комплект предоставляемых материалов

Первичная индивидуальная подготовка пакета документов по финансовому мониторингу (ПВК, документация) с дальнейшим их обновлением:
  • Правила внутреннего контроля под вашу специфику
  • Образец Приказа о назначении специального должностного лица
  • Образец листа ознакомления с Правилами
  • Образцы Анкет идентификации клиентов
  • Вопросы проверок пробирным надзором по ФМ
  • Список документов, требуемых при начале проверки пробирным надзором
  • Образец Журнала прохождения обучения
  • Образец Журнала регистрации сообщений
  • Образец Отчета о проверке внутреннего контроля
  • Программа обучения
  • План реализации Программы обучения

В течение года:
  • Подготовка новых (обновленных) редакций Правил внутреннего контроля при изменениях законодательства в срок, не превышающий один месяц с даты внесения изменений в соответствующий нормативный акт

Стоимость - 25 000 рублей

Оформить заявку